BEMSAŞ BİRLİK EĞİTİM MERKEZİ ve SAAT ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON SPOR SAĞLIK DANIŞMANLIK REHBERLİK TEMİZLİK TURİZM TAŞIMACILIK ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.’ nin 12.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 MALİ YILI 1.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BEMSAŞ BİRLİK EĞİTİM MERKEZİ ve SAAT ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON SPOR SAĞLIK DANIŞMANLIK REHBERLİK TEMİZLİK TURİZM TAŞIMACILIK ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.. nin 2018 mali yılına ait 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.03.2019 tarihinde Tepebaşı Mahallesi Çaycuma Sokak No:7 Keçiören – ANKARA adresinde yapılmıştır.
Toplantı T.T.K’nun 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası ) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası ) olan 100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı şirket yönetim kurulu başkanı İpek Merve COŞKUN tarafından açıldı. Atatürk ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşu yapıldı ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu.
Şirket müdürlerinden Betül DEMİROK, şirket çalışanlarından Zeynep Rana ÇALIK ve Esra Merve KIRGIZ’ın toplantı salonunda hazır olduğu görülmüş, toplantıya katılmaları genel kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda fotoğraf çekilerek kayda alınması yönetim kurulu başkanı tarafından oylandı. Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİ:
1 – Şirketin 31.000,00 TL (otuz bir bin Türk Lirası) değere itibar eden 31 adet paya karşılık gelen hisse sahibi Yavuz Tansel DEMİROK’un toplantı başkanlığının oluşturulması için verilen önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile Yavuz Tansel DEMİROK toplantı başkanlığına, Zeynep Rana ÇALIK (TC.36***3***20) tutanak yazmanlığına, Esra Merve KIRGIZ (TC.35***4***10) oy toplama memurluğuna seçildiler.
Toplantı başkanlığı yerini aldı ve toplantı başkanı gündem maddelerini Genel Kurula tekrardan okudu ve oylamaya sundu. Oy birliği ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2 – Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.
3 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu. Faaliyet raporu ile ilgili kurum müdürlerinden Neriman Ceren İLHAN ve Betül DEMİROK (TC.34***1***34) genel kurula açıklama yaptı. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oy birliği ile faaliyet raporu ibra edildi.
4 – 7 (yedi) sayfa ve 19 (on dokuz) maddeden oluşan Genel kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurula okundu. Müzakereye açıldı. Oy birliği ile yönerge kabul edildi.
5 – Bilanço gelir gider tabloları, finansal tablolar okundu müzakereye açıldı. 100.000,00 TL (yüz bin Türk Lirası) değerindeki sermayenin 96.850,00 TL (Türk Lirası)’nın ödenmiş sermaye olduğu, İşletme Hesabına yıl içerisinde 69.110,36 TL (altmış dokuz bin yüz on Türk Lirası otuz altı kuruş) giriş olduğu, Kasa Hesabına yıl içerisinde 19.620,03 TL (on dokuz bin altı yüz yirmi Türk Lirası üç kuruş) giriş olduğu, banka hesapları ve kasada yıl sonu itibariyle toplam 1.220,99 TL (bin iki yüz yirmi Türk Lirası doksan dokuz kuruş) bulunduğu görüldü. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Bilanço oy birliği ile onaylandı.
6 – 2019 yılı için bütçe görüşmelerine geçildi, Yavuz Tansel DEMİROK’un önerisiyle 2019 yılında 190.000,00 TL (yüz doksan bin Türk Lirası) yatırım amaçlı bütçe, okul binasına tabela yapımı, okul binasının girişinin düzenlenmesi ve sundurmanın tadilata alınması öncelikli olmak üzere genel kurulun görüşüne sunuldu. Okul müdürü Betül DEMİROK bu hususta velilerin öncelikli beklentisi olduğunu belirtti. İpek Merve COŞKUN konunun öncelikle dikkate alınacağını belirtti. Başka söz alan olmadı. Önerge oy birliği ile kabul edildi.
7 – 2018 mali yılı sonucunda kar oluşmamış ve şirket 2018 yılını 95.583,54 TL zararla kapatmıştır.
8 – Yönetim Kuruluna seçilecek üyelere 2019 yılında ana sözleşme doğrultusunda 300,00 TL (üç yüz Türk Lirası) huzur hakkı verilmesi genel kurulun takdirine sunuldu. Müzakereye açıldı. Oy birliği ile kabul edildi.
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulunun 2 (iki) üyeden teşekkülüne oy birliği ile karar alındı. Yapılan oylama sonucunda toplam 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası ) olan 100 payın, 65 pay oy pusulasında boş ve ikiden fazla üyeye oy çıktığından toplantı başkanlığınca iptal edildiği, 34 pay İpek Merve COŞKUN’a 35 pay Neriman Ceren İLHAN’a ve 1 pay Betül DEMİROK’a çıktığı görülmüş ikinci tur oylamaya geçilmiştir yapılan ikinci oylamada Yönetim Kuruluna İpek Merve COŞKUN ve Neriman Ceren İLHAN oy birliği ile 3 (üç) yıl süreliğine seçildiler.
10 – Dilek temennilerde söz alan olmadı. Divan Başkanı toplantıyı saat 15:05 de itirazsız olarak kapatmıştır. 12.03.2019 Keçiören – ANKARA
Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı
Yavuz Tansel DEMİROK Zeynep Rana ÇALIK Esra Merve KIRGIZ