BEMSAŞ BİRLİK EĞİTİM MERKEZİ ve SAAT ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON SPOR SAĞLIK DANIŞMANLIK REHBERLİK TEMİZLİK TURİZM TAŞIMACILIK ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.’ nin 21.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BEMSAŞ BİRLİK EĞİTİM MERKEZİ ve SAAT ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON SPOR SAĞLIK DANIŞMANLIK REHBERLİK TEMİZLİK TURİZM TAŞIMACILIK ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.. nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.12.2021 tarihinde Tepebaşı Mahallesi Çaycuma Sokak No:7 Keçiören – ANKARA adresinde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; Ankara 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2021/492 Esas, 2021/726 sayılı kararı gereğince genel kurula şirket hissedarı Yavuz Tansel DEMİROK’un kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.12.2021 tarih ve 10465 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası ) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 70.000 TL (yetmiş bin Türk Lirası ) olan 70 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket yönetim kurulu üyesi Neriman Ceren İLHAN tarafından açıldı. Atatürk ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşu yapıldı ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu.
Şirket çalışanlarından Kader ASLAN, Aybike ERKOÇ, Bilge KAYIŞ, Gonca TÜRKCAN, misafirlerden Selahattin IŞIK ve Mehmet ÇETİNER’ın toplantı salonunda hazır olduğu görülmüş, toplantıya katılmaları genel kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda fotoğraf ve video çekilerek kayda alınması yönetim kurulu başkanı tarafından oylandı. Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİ:
1 – Şirketin 7.000,00 TL (yedi bin Türk Lirası) değere itibar eden 7 adet paya karşılık gelen hisse sahibi Neriman Ceren İLHAN ve şirketin 2.000,00 TL (iki bin Türk Lirası) değere itibar eden 2 adet paya karşılık gelen hisse sahibi Ertuğrul SANCAR’ın toplantı başkanlığının oluşturulması için verilen önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile Yavuz Tansel DEMİROK toplantı başkanlığına, Aybike ERKOÇ (TC.14***6***46) tutanak yazmanlığına, Kader ASLAN (TC. 11***0***76) oy toplama memurluğuna seçildiler.
Toplantı başkanlığı yerini aldı ve toplantı başkanı gündem maddelerini Genel Kurula tekrardan okudu ve oylamaya sundu. Oy birliği ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2 – Toplantı başkanı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 8.maddesi doğrultusunda kontrollerini yaptı.
-
Toplantı yeri şirket tüzüğüne uygun il sınırları içerisinde yapıldığı,
-
İlanın, ilan ve toplantı günleri hariç en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.12.2021 tarih 10465 sayılı nüshasında yapıldığı, pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilan iadeli taahhütlü mektupla bildirildiği,
-
Toplantı yerine girişte ilgili yönetmeliğin 5.maddesine uyulduğu,
-
Toplantının yapılması için yeterli nisabın sağlandığı,
-
Toplantıda pay defterinin, gündemin, hazır bulunanlar listesinin kanun ve yönetmeliklere uygun toplantı salonunda bulunduğu, yönetim kurulu faaliyet raporunun olmadığı
-
Hazır bulunanlar listesinin toplantıda bulunan pay sahiplerince asaleten imzalandığı,
-
Yönetim Kurulu ‘ndan en az bir üyenin toplantıda hazır bulunduğu,
tespiti yapıldı ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.
3 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu hazır olmadığı görüldü, Yönetim Kurulu üyesi Neriman Ceren İLHAN konuyla ilgili açıklamada bulundu ve önerge verdi. “şirket Yönetim Kurulu üyelerimizden İpek Merve COŞKUN uzun süredir şirket faaliyetlerine katılmayıp, Yönetim Kurulu karar mekanizmasını da kilitlemiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulunun yapması gereken elzem konuları tek başıma üstlenmem gerekmiştir. 12.03.2019 tarihindeki Genel Kurulda en çok oy almama karşın Yönetim Kurulu kararında Başkan Vekilliği görevini üstlenmiş olup her yıl Yönetim Kurulunun kendi içerisinde belirleyeceği görev dağılımı 2021 yılı için yapılamamıştır. Yönetim Kurulunun sorumluluğunda olan söz konusu faaliyet raporu mali verilerde değerlendirmeye alınamadığından ve yönetimin bir araya gelememesinden dolayı hazırlanamamıştır.” şeklinde belirterek “Ankara 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2021/492 Esas, 2021/726 sayılı kararı gereğince Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Müzakeresi ve buna bağlı Yönetimin İbrası hususları Mali verilerinde görüşüleceği 2022 yılı içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurula ertelenmesini“ önerdi. Konuyla ilgili Betül DEMİROK : “şirket yapılanmasında çok güzel bir araya gelinebiliyordu, gönül isterdi ki böyle devam etsin ama ortaklar arasında pürüzlerde çıkabiliyor. Merve hanımın ben dersteyken okula gelip usulsüz şekilde veliye de aksettirmesi doğru olmadı. Velilerimize bu okul kapanacak diye göz dağı vermesi yakışmadı.” Şeklinde açıklamada bulundu. Yavuz Tansel DEMİROK : “şirkette belli oranda hisse sahibi olmayı bırakın yüzde 96 hisse sahibi olsanız bile ticari müesseseyi zarara uğratacak hal ve hareketlerde bulunamazsınız.” şeklinde açıklamada bulundu. Yönetimin görevi biterken görevde olduğu süreyle ilgili faaliyet raporunu Genel Kurula sunması kanuni şart olduğu belirtilerek oylama yapıldı. Yapılan oylamada oy birliği ile yönetim kurulu ibra edilmedi. Ancak 2022 yılı içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurulda tekrar görüşülmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
4 – Yönetim Kuruluna seçilecek üyelere şirket ana sözleşmesinin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanına aylık huzur hakkı verilmesi ve 2021 ve 2022 yılları için toplantı başına 300 TL (üç yüz Türk Lirası) ödenmesi, devam eden yıllarda ise asgari ücretin artış oranı kadar artırılmış haliyle huzur hakkı ödenmesi genel kurulun takdirine sunuldu. Müzakereye açıldı. Oy birliği ile kabul edildi.
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Seçimin gizli oyla yapılması oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulunun 1 (bir) üyeden teşekkülüne oy birliği ile karar alındı. Yapılan oylama sonucunda toplam 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası ) olan 100 payın, salonda hazır bulunan toplam itibari değeri 70.000 TL (yetmiş bin Türk Lirası ) olan 70 payın oy kullandığı, 15 pay oy pusulasında boş çıktığı, 53 pay Betül DEMİROK ‘a ve 2 pay Ertuğrul SANCAR’a çıktığı görülmüş, en çok oy alan Betül DEMİROK 3 (üç) yıl süreliğine Yönetim Kuruluna seçilmiştir.
6 – Dilek temennilerde Betül DEMİROK genel kurula teşekkür etti başka söz alan olmadı. Divan Başkanı toplantıyı saat 11:32 de itirazsız olarak kapatmıştır. 21.12.2021 Keçiören – ANKARA
Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı
Yavuz Tansel DEMİROK Aybike ERKOÇ Kader ASLAN