BEMSAŞ BİRLİK EĞİTİM MERKEZİ ve SAAT ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON SPOR SAĞLIK DANIŞMANLIK REHBERLİK TEMİZLİK TURİZM TAŞIMACILIK ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.’ nin 15.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BEMSAŞ BİRLİK EĞİTİM MERKEZİ ve SAAT ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON SPOR SAĞLIK DANIŞMANLIK REHBERLİK TEMİZLİK TURİZM TAŞIMACILIK ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.. nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.04.2022 tarihinde saat 16:00’da Tepebaşı Mahallesi Çaycuma Sokak No:7 Keçiören – ANKARA adresinde Ticaret İl Müdürlüğünün 14.04.2022 tarih ve 73835941 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şener BİLGEN’in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.03.2022 tarih ve 10544 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değerinin 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası ) olan 100 payın ; toplam itibari değeri 9.000 TL (dokuz bin Türk Lirası) olan, 9 payın vekaleten, toplam itibari değeri 61.000 TL (altmış bir bin Türk Lirası ) olan 61 payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 70.000 TL (yetmiş bin Türk Lirası ) olan 70 payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket yönetim kurulu başkanı Betül DEMİROK tarafından açıldı. Atatürk ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşu yapıldı ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu.
Şirket çalışanlarından Kader ASLAN, Bilge KAYIŞ, Gonca TÜRKCAN, misafirlerden Selahattin IŞIK ve Nuri YÜCEL ile şirketin anlaşmalı SMMM Deniz UÇAR’ın ve misafir SMMM İbrahim KAYA’nın toplantı salonunda hazır olduğu görülmüş, toplantıya katılmaları genel kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda fotoğraf ve video çekilerek kayda alınması yönetim kurulu başkanı tarafından oylandı. Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİ:
1 – Şirketin 7.000,00 TL (yedi bin Türk Lirası) değere itibar eden 7 adet paya karşılık gelen hisse sahibi Neriman Ceren İLHAN’ı temsilen Aybike ERKOÇ ve şirketin 2.000,00 TL (iki bin Türk Lirası) değere itibar eden 2 adet paya karşılık gelen hisse sahibi Ertuğrul SANCAR’ı temsilen Büşra Nur AKSU‘nun toplantı başkanlığının oluşturulması için verilen önerge (Ek-1) Genel Kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile Yavuz Tansel DEMİROK toplantı başkanlığına, Bilge KAYIŞ (TC.21*******02) tutanak yazmanlığına, Kader ASLAN (TC. 11*******76) oy toplama memurluğuna seçildiler.
Toplantı başkanlığı yerini aldı ve toplantı başkanı gündem maddelerini Genel Kurula tekrardan okudu ve oylamaya sundu. Oy birliği ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2 – Toplantı başkanı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 8.maddesi doğrultusunda kontrollerini yaptı; Toplantı yeri şirket tüzüğüne uygun il sınırları içerisinde yapıldığı, İlanın, ilan ve toplantı günleri hariç en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.03.2022 tarih 10544 sayılı nüshasında yapıldığı, pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilan iadeli taahhütlü mektupla bildirildiği, Toplantı yerine girişte ilgili yönetmeliğin 5.maddesine uyulduğu, Toplantının yapılması için yeterli nisabın sağlandığı, Toplantıda pay defterinin, gündemin, hazır bulunanlar listesinin kanun ve yönetmeliklere uygun toplantı salonunda bulunduğu, Hazır bulunanlar listesinin toplantıda bulunan pay sahiplerince asaleten, toplantıda bulunmayan ancak vekaleten görevlendirilen pay sahipleri yerine vekillerinin imzaladığı, Yönetim Kurulu ‘ndan en az bir üyenin toplantıda hazır bulunduğu, tespiti yapıldı ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.
3 – TTK 395.maddesi izin talebine ilişkin Yönetim Kurulunun görüşü Genel Kurula okundu (Ek-2), müzakereye açıldı söz alan olmadı. Oylama yapıldı. TTK 395.maddesi kapsamında işlerin yapılabilmesi için oy birliği ile Yönetim Kuruluna yetki veridi.
4 – Sermaye artırımına yönelik Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurula okundu (Ek-3), müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Betül DEMİROK söz alarak sermayenin 250.000 TL olması için açıklamada bulundu, Yavuz Tansel DEMİROK (toplam itibari değeri 31.000 TL (otuz bir bin Türk Lirası ) olan 31 pay sahibi) söz alarak “onaylanmış olan 2021 yılı bilançosuna göre sermayenin en az 139.801,83 TL artırılması gerektiğini, pay sahiplerinin katılımının daha kolay olması ve ilgili mevzuatlar gereği şirketimizin zorunlu hususlara tabi olmaması için 140.000,00 TL artırılmasının uygun olacağı” şeklinde açıklamada bulundu. Betül DEMİROK (toplam itibari değeri 30.000 TL (otuz bin Türk Lirası ) olan 30 pay sahibi) Sermayenin 250.000,00 TL (iki yüz elli bin Türk Lirası) olmasına yönelik önerisinin 240.000,00 TL (iki yüz kırk bin Türk Lirası) olarak dikkate alınmasını sözlü olarak belirtti. Neriman Ceren İLHAN’a vekaleten söz alan Aybike ERKOÇ (toplam itibari değeri 7.000 TL (yedi bin Türk Lirası ) olan 7 pay sahibi) diğer hissedarların sermaye artırımına katılmadıkları takdirde yeni oluşacak sermayede pay oranının yüzde sekize (% 8) çıkaracak şekilde sermaye artırımına katılabileceğini belirtti. Ertuğrul SANCAR’a vekaleten söz alan Büşra Nur AKSU (toplam itibari değeri 2.000 TL (iki bin Türk Lirası ) olan 2 pay sahibi) diğer hissedarların sermaye artırımına katılmadıkları takdirde yeni oluşacak sermayede pay oranının yüzde dörde (% 4) çıkaracak şekilde sermaye artırımına katılabileceğini belirtti. Betül DEMİROK (toplam itibari değeri 30.000 TL (otuz bin Türk Lirası ) olan 30 pay sahibi) söz aldı, diğer hissedarların sermaye artırımına katılmadıkları takdirde yeni oluşacak sermayede payının 95.000,00 TL (doksan beş bin Türk Lirası) olacak şekilde sermaye artırımına katılabileceğini belirtti. Yavuz Tansel DEMİROK (toplam itibari değeri 31.000 TL (otuz bir bin Türk Lirası ) olan 31 pay sahibi) söz aldı, diğer hissedarların sermaye artırımına katılmadıkları takdirde kalan paylar için Genel Kurulun belirleyeceği şekilde ödeme yaparak sermaye artırımına katılabileceğini belirtti. Sermayenin 140.000,00 TL (yüz kırk bin Türk Lirası) artırılarak, Şirketin sermayesi beheri 0,01 TL (1 Türk Kuruşu) değerinde 24.000.000 (yirmi dört milyon) paya ayrılmış toplam 240.000,00 TL (iki yüz kırk bin Türk Lirası) olarak belirlenmesi, sermaye artırımının 331 Hesap Kodlu Ortaklara Borçlar tutarının sermayeye aktarılması, mevcut sermaye (100.000,00 TL) ve özkaynak toplamının iki katından ödenmiş sermaye ve 331 hesap kodlu ortaklara borçlar düşüldükten sonra kalan tutar peşin, mevcut sermaye (100.000,00 TL) ve özkaynak toplamının iki katından sonraki arda kalan tutarın ¼’ünü peşin geri kalanını 24 ay içerisinde ödenmesi, sermaye artırımına katılmak istemeyen ortaklar için Rüçhan hakkı kullanımın süresi 15 gün olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, artırıma katılmayan ortakların sermaye koyma hakkı diğer ortaklar tarafından taahhüt edileceği dahi görüşülenler Genel Kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
5 – Dilek temennilerde söz alan olmadı. Divan Başkanı toplantıyı saat 16:57 de itirazsız olarak kapatmıştır. 15.04.2022 Keçiören – ANKARA
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı
Şener BİLGEN Yavuz Tansel DEMİROK Bilge KAYIŞ Kader ASLAN